Navigáció átugrása.
Címlap

Pénzmosás... Mintaszabályzat

Ruszin Zsolt önkéntesen felajánlott egy anonim szabályzatot, amelybe csak a kapcsolattartó nevét kell beleírni. Teljesen egy egyszemélyes irányítású könyvelőirodára van szabva. A tényleges tulajdonosi nyilatkozat a szerződés végén van, ezzel a szöveggel:

A Megbízó a jelen szerződés megkötésével nyilatkozik, hogy a saját nevében illetőleg saját érdekében jár el.

A rendszerhez szorosan kapcsolódik, hogy az ügyvédektől megszerezzük a beküldött es3-as állományt, ami hitelesen tartalmazza az aláírásmintát és onnan nézzük le a személyi igazolványok, útlevelek számát. Ez egyébként megfelel az egyszerűsített átvilágítás szabályainak.

Csoport: 
SZABÁLYZATOK